(VnMedia) - Cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 40 tỷ đồng đối với Vương Thị Chất (1966, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) và Nguyễn Quốc Nhật (1975, Thôn Hòe, Xuân Phương, Từ Liêm). 

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, từ năm 2009 đến 2011, Vương Thị Chất đứng ra thành lập Công ty TNHH vàng Rồng Phúc Tài-Ngân Thịnh (kinh doanh vàng) và Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư xúc tiến thương mại Phú Tài (kinh doanh bất động sản) đều do Chất làm giám đốc và Nguyễn Quốc Nhật, làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh vàng tại Công ty TNHH vàng Rồng Phúc Tài-Ngân Thịnh, có trụ sở tại 50 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Do không có vốn kinh doanh, Chất bàn với Nhật sẽ đi thu gom “sổ đỏ” của các bị hại rồi thế chấp vay tiền ngân hàng (chủ yếu là người dân ởNghệ An và Hà Nội). Lợi dụng nhiều người dân đến ngân hàng thế chấp “sổ đỏ” vay tiền nhưng không được giải quyết bởi không đủ các qui định đề ra như phải có phương án kinh doanh.

Chất đã nhận công ty của mình có khả năng đứng ra vay vốn ngân hàng thay cho người dân (thời hạn vay từ 1 đến 5 năm) và người dân chỉ phải trả từ 1% - 5%tổng số tiền vay làm phí dịch vụ, thời hạn vay từ 1 đến 5 năm với điều kiện phải ủy quyền cho Chất sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vào ngân hàng.

Các “sổ đỏ” còn lại chưa thế chấp vào ngân hàng, Chất dùng để thế chấp vay tín dụng “đen” với lãi suất từ 15% - 25%/tháng và làm thủ tục công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng “sổ đỏ” cho các đối tượng ngoài xã hội.

Hai đối tượng là Nguyễn Quốc Nhật và Vương Thị Chất

Do ham trả lãi suất cao, nên có rất nhiều người cho Chất vay nhưng sau đó không đòi được cả gốc lẫn lãi.

Ngoài ra, Chất còn lợi dụng việc Công ty vàng Rồng Phúc Tài-Ngân Thịnh kinh doanh vàng bạc, lừa cả người dân gửi tiết kiệm bằng vàng sẽ được hưởng lãi suất 4%/tháng, nên có nhiều người gửi bằng hình thức này. Không những vậy, Chất còn làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất tại 243 Lĩnh Nam, tổ 16 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Trước đó, mảnh đất này mang tên Chất, nhưng đến năm 2010, Chất chuyển nhượng cho người khác, sau đó thuê lại để cả gia đình cùng sinh sống. Sau khi có “sổ đỏ” giả, Chất thế chấp để vay tiền hoặc chuyển nhượng mảnh đất cho nhiều người để nhận trước tiền đặt cọc.

Đến nay, có 42 bị hại cho Chất vay tiền với lượng tiền gần 60 tỷ đồng và Chất mất khả năng trả nợ.

Đáng chú ý, trong số bị hại còn có một số ngân hàng thương mại đã nhận thế chấp nhiều giấy tờ sổ đỏ của Chất cho vay tiền với số lượng lớn là Ngân hàng thương mại cổ phần Hà Nội - Habubank 15,7 tỷ đồng (căn cứ vào lời khai của Chất) và Ngân hàng dầu khí toàn cấu GP Bank chi nhánh Thăng Long  3,8 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai cũng làm rõ vai trò của Nguyễn Quốc Nhật giúp Vương Thị Chất vay tiền của 2 người bị hại bằng thủ tục chuyển nhượng mảnh đất ở huyện Đông Anh từ tên người khác thành tên của Nhật để vay số tiền trên 3 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được CAQ Hoàng Mai tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để mở rộng điều tra vụ án.

Anh Đào