Xử đường dây 'đánh bạc nghìn tỷ': Cựu tướng công an đã phạm tội như thế nào?

06:36' 13/11/2018 (GMT+7)
|
 - Theo cáo buộc, mặc dù ông Phan Văn Vĩnh biết hai công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam liên kết vận hành game bài Rik.Vip với hình thức đánh bạc trá hình, song không báo cáo lãnh đạo, không chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh để xử lý...
 
Ngày 13/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Vĩnh và đồng phạm trong vụ 'đánh bạc nghìn tỷ'  xảy ra tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 2.
Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng dài 235 trang
Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng dài 235 trang
 
Hai cựu tướng công an bị truy tố tội danh nào?
 
Trước đó, trong chiều ngày 12/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản cáo trạng dài 235 trang, truy tố các bị cáo trong vụ án với các tội danh: “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đang diễn ra với phần kiểm tra căn cước của các bị cáo.
 
Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, người bị truy tố ở khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) sẽ đối mặt với khung hình phạt từ 5-10 năm.

Hai người chủ mưu gồm Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty VTC online) bị truy tố về hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Ở tội “Tổ chức đánh bạc”, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cùng bị truy tố theo điểm b (thuộc trường hợp Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn), khoản 2, điều 249 với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Ở tội “Rửa tiền”, hai bị can Nam và Dương bị truy tố ở điểm a (thuộc trường hợp tiền, tài sản phạm tội có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn), khoản 3, điều 251 với khung hình phạt từ 8-15 năm.

Với việc bị truy tố ở 2 khung hình phạt nêu trên, các bị cáo Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương sẽ đối mặt với hình phạt chung cho 2 tội danh cao nhất là 25 năm tù.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, cơ quan tố tụng sẽ xác định hành vi của các bị cáo, xem xét các yêu tố tăng nặng, giảm nhẹ để lượng hình.

Các bị cáo tại phiên xét xử
Các bị cáo tại phiên xét xử

Đường dây đánh bạc qua mạng internet được tướng công an 'bảo kê'

Theo cáo buộc, năm 2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty Công ty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao - CNC và Dương cũng là Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty này.

Sau đó, được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) giới thiệu, Dương gặp ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) để thống nhất CNC trở thành doanh nghiệp bình phong của C50. Theo thỏa thuận, CNC hưởng 80% lợi nhuận kinh doanh, còn lại 20% dành cho C50. 

Tháng 5/2012, Nguyễn Văn Dương có báo cáo gửi cho ông Vĩnh và ông Hoá về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến ở Việt Nam, trong đó có đề nghị “tạo điều kiện cho CNC phối hợp với một số đơn vị tổ chức và phát hành các game cờ bạc trên mạng nhằm tìm hiểu, đưa ra các đề xuất từ thực tế để quản lý hoạt động cờ bạc”.   

Ông Hóa chỉ đạo phòng tham mưu dự thảo quyết định thành lập công ty bình phong là CNC và được ông Vĩnh ký duyệt. Đầu năm 2016, Dương đề xuất để CNC triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng các trò chơi trực tuyến, thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo và ví điện tử của CNC. Sau đó ông Vĩnh có bút phê: “Kính chuyển đồng chí Cục trưởng và C50 nghiên cứu và đề xuất”.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh
Bị cáo Phan Văn Vĩnh

Cũng thời điểm này, Phan Sào Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty VTC online) biết CNC là công ty bình phong nên đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc qua mạng. Dương sau đó đã chỉ đạo cấp dưới soạn hợp đồng để ăn chia lợi nhuận từ game đánh bạc. 

Ông Vĩnh biết hai công ty này liên kết vận hành game bài Rik.Vip với hình thức đánh bạc trá hình, song không báo cáo lãnh đạo, không chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh để xử lý. 

Trong khi đó, khi cấp dưới đề xuất giao cho phòng 2 xác minh CNC có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài Rik.Vip, ông Hóa đã không đồng ý. Ông cho rằng CNC không vi phạm pháp luật và sẽ báo cáo Tổng cục, Bộ để CNC được hoạt động thí điểm phục vụ công tác nghiệp vụ. Phòng 2 tiếp tục phát hiện CNC đổi từ Rik.Vip sang Tipclub, báo cáo ông Hóa song đều được “chỉ đạo” không được xác minh. 

Theo cáo buộc, ông Vĩnh biết công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, nhưng không ngăn chặn, xử lý. Ông chỉ đạo ông Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất Bộ trưởng Công an cho CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức ngày 12/10/2011, để "che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp". Lãnh đạo Bộ Công an khi phát hiện CNC vận hành game đánh bạc trá hình, yêu cầu có báo cáo song ông Vĩnh không chấp hành.

Tháng 7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ phát giác hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Quá trình điều tra mở rộng, đầu 2018, Cơ quan công an khởi tố 2 bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống “đại lý cấp 1”, “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Với hệ thống trên các đối tượng đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9.800 tỷ đồng, trong đó các cá nhân được hưởng lợi gần 5.000 tỷ.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương
Bị cáo Nguyễn Văn Dương

'Trùm' đường dây đánh bạc nghìn tỷ khai 'biếu quà khủng' 

Cáo buộc còn thể hiện, Nguyễn Văn Dương khai được ông Vĩnh và ông Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức đánh bạc. Do đó, Chủ tịch Công ty CNC đã 'cảm ơn' ông Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD; đưa cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng; cho Cục C50 số tiền 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD.

Tuy nhiên, theo hồ sơ truy tố, các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã không thừa nhận. Trong đó, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát chỉ khai đã nhận của Dương 1 áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ và hỗ trợ đơn vị này 1,1 tỷ đồng.

Về chiếc đồng hồ Rolex, ông Vĩnh đã trả 1,1 tỷ đồng tiền mua đồng hồ cho Dương, sau đó làm mất đồng hồ. Do chưa đủ căn cứ chứng minh nên cơ quan điều tra tách ra để làm rõ, xử lý sau.

Về khoản tiền Dương khai đưa cho Cục C50, cáo trạng xác định, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho Cục C50 số tiền 700 triệu đồng, bộ phần mềm trị giá 30.000 USD là có thật.

Trước đó, tại kết luận điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị truy tố Nguyễn Văn Dương tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền và Đưa hối lộ. Sau đó, căn cứ Điều 29 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), cơ quan điều tra đề nghị xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với Dương về tội Đưa hối lộ.

Trong cáo trạng, Viện kiểm sát đã ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương đối với tội danh này nhằm đảm bảo chính sách khoan hồng.

Phương Mai

Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)